国企供应链必读：5起大宗贸易骗局分享！经济越差，骗子越多！
来源：供应链法律
作者：谭卓然律师
经济越差，骗子越多！
在当下经济格局中，大宗商品贸易业务成为很多国企供应链公司的重要业务板块。一方面，该业务能够拓展业务范围、增加营收渠道，借助国企的资金、信誉优势，另一方面还能与上下游企业建立紧密合作关系，提升市场影响力。
但当前大宗行业正处于下行周期，价格波动剧烈，市场需求疲软，风险事件频发，各种骗局层出不穷。今天小万结合谭卓然律师从业多年的实践经验，揭露5个在大宗商品贸易领域的骗局，给大家敲响警钟，帮大家在复杂市场中筑牢风险防线。
骗局1
今天跟朋友聊天，说起这段时间的骗局越来越多了，他便跟我说，几天前他对面店铺的老板跑路了。
那个老板卖交换机的，进货价1000，正常卖1050，但他卖800。人家赚50，他赚800。
开始我还没听懂，后来突然回过神来，才明白这是庞氏骗局，以超低价吸引别人给预付款，用后来人的钱补贴亏的差价。
收的预付款收的差不多了，交货有一定期限，他就利用这个时间差，货直接不交了，干脆跑路，所以可以赚800。
骗局2
我之前还碰到有个做大宗商品贸易的客户，往外付了几百万美元的货款，说要进口铁矿石。
结果一颗石头也没拿到。问起缘由，原来业务员在北京碰到说有铁矿石货源的人。
人家要求先预付50%，价格有多优惠我不知道，应该就是足以让这公司放松警惕了。
铁矿石没来，客户来找我们，说有个提单的复印件，想去扣货。
但是，这个既不是提单原件，提单上的货主信息也不是客户的信息，想扣也不可能。
后来听说这个客户倒闭了。
骗局3
有个做冻品进口的客户找过来，说对外付了一大笔钱，但货一直收不到。
从法律来讲，收不到货，告那个卖家就是了。但我一看买卖合同，卖家是不知道设立在哪个群岛的境外公司。
这个客户说，这个境外公司是国内一个公司的合作公司。
我就问客户，卖家是境外公司，当时为什么这么放心对外付款。
客户说，当时这个卖家公司的国内公司给他们签了一个担保合同。
我把合同拿过来一看，根本不是担保合同，而是一份分销合同，里面有一个让客户误以为担保的条款，其实是安慰性质的条款。
就是说，如果客户收不到货，这个公司会尽力协助客户去追讨，这是不构成担保的。
这个客户最后钱和货都没了，想告也无门。
骗局4
有个同学是做贸易的，然后，根据别人的指示，从境外收了一笔钱，又根据指示把这笔钱转了出去。
后来，转钱过来的境外公司找到同学，说由于黑客入侵，把本来应该付给其他公司的货款付到同学的公司，现在要求退钱。
钱都转出去了，还怎么退，结果还是打起了官司。
类似的手法，我另一个朋友也遇到过。
骗局5
有个客户出口货物，签订了FOB的条款。
把货交给境外买家指定的国内货代后，以为拿着货代提单，控制货，就等着收尾款了。
结果，货物到港后，一天内就被提取了，还还了空箱。
客户追买家货款，买家左推右推，就是不付尾款。
客户找货代想查货物下落，货代只说还在码头，但什么都不肯再说，也不肯拍照证明货物还在码头。
其实，客户向货代订舱，货代向船公司订舱。货代给客户出提单，但自己却早给船公司做电放放货了。
后话
相比这些大宗贸易骗局，我另一个同学的公司想向境外公司购买一些货品。
邮件发过去后，对方回邮件，没有直接报价，而是要求同学的公司填写表格和资料。
从对方提供的表格看，对方公司已经根据同学公司的名字，先调查了一遍公司背景，并根据调查的资料要求补充一些信息。
后面双方报价，商谈合同都是一步一步来谈，人家不会为了赚钱就急着订合同，什么风险都不顾。
尤其是当前处于大宗商品下行周期，经济环境也不好，这些骗局也层出不穷。你以为别人想赚的是你给的那点差价，其实别人想要的是你的本金而已。
风控的手段有很多，关键是要先有这个防范意识，而且风控不只是风控部门的事情，而应该是全公司上下的事情。
对于国企供应链公司而言，更要强化风险管理的意识，设计好全面风险管理模型与体系，把风控前置，落实到每一个岗位工作中，特别是把业务岗位作为风控第一道防线，通过优化绩效考核策略，让公司上下人人关注风控，化风控于无形。
至于怎么构建全面风险管理体系，平衡好业绩目标、风险管理与合规管理三者的关系，2月27-28日，我们将在郑州举办第三期国企供应链贸易全面风控与主责主业发展实操课。
课上，拥有17年供应链业务实战经验的合规与风控专家张律师，将从法律视角，重点结合4大真实典型诉讼案件带你规避融资性贸易，同时分享货押、出口代理、代采代销等3类业务风控的关键实务细节，并且从制度流程、业务拓展、合同签署、日常运营4大维度帮大家做全面的合规体检。
同时，课程现场还邀请了拥有20多年大宗供应链与产业互联网平台创业经验的黄老师和原世界500强首席风控官张老师，一起给大家授课答疑。
黄老师将重点分享国企供应链公司重新划定主责主业和选品的思路，并结合大宗、制造业、农业、消费等领域实践，给出国企在优化商业模式的落地建议。同时，黄老师将结合江苏德龙破产事件，深度剖析多家头部供应链公司真正的踩雷原因，带你构建全面风控体系。
张老师将基于20多年在世界500强的任职经验，重点分享集团怎么给供应链子公司设计权责绩效、怎么构建全面风险管理体系&全流程动态主体信用管理、怎么设计实现全员风控的关键岗位权责与绩效考核机制、如何建立分级授权授信模型、商账管理的方法与技巧、怎么借力民企做代运营，期间怎么控风险等落地实用技巧。
报名联系：李老师19168536275
课程核心议题
1、合规监管下，营收压力依然很大，大宗行情又不好，国企供应链公司该如何穿越周期？如何做好价格风险管理？
2、大企业暴雷不断，类似江苏德龙破产，几大供应链公司都踩雷，能给我们哪些警醒与启示？
3、国企供应链公司如何重新划定主责主业、选品，如何设计新模式和破局策略突破新业务，从顶层规避系统性风险？大宗、制造业、农业、消费等不同领域有何实践案例与经验？
4、集团如何有效管控子公司业务风险？每笔业务都要集团批？一管就死、一放就乱？怎么风险隔离？
5、国企借力民企代运营时如何做好风险管理？
6、怎么解决业务和风控的矛盾问题，如何让风控能更多地支持业务的开展？
7、如何将风控融入到各关键岗位去，实现全员风控？
8、业务、风控、财务、运营等各部门的权责和绩效如何设计？如何尽职免责？
9、希望进入不熟悉的行业或者往上下游延伸，怎么做好风控？
10、如何做好事前的分级授信授权模型、业务导入与尽调；如何做好日常运营中的动态监管；如何做好事后的应急预案与商账管理？
11、融资性贸易业务中，一旦出险，自以为拥有的权利也不会得到法院支持，到底如何规避融资性贸易？
12、从事前到事中事后，从制度到业务拓展、合同到运营，哪些漏洞是自己没预料到的？
13、代采代销、自营买卖、出口代理等常见业务的风控难点/误区有哪些？
报名联系：李老师19168536275
INFO.10000link.COM本文已标注来源和出处，版权归原作者所有，转载请联系原作者，如有侵权，请联系我们。文章来源于供应链法律
