完了！以前觉得不垫资就安全，听完这堂供应链合规风控课，才发现自己的认知误区有这么多...

万联网 , donna , 2026-06-06 , 浏览:124

太有料啦！6月3-5日，由万联网主办的第十期《供应链业务全员全流程合规与风控操作细则实操课》在新疆乌鲁木齐圆满收官！

3天时间里，数十位来自各地的商贸集团、物流集团、农业发展集团、投资发展集团、建设投资集团、供应链公司的董事长、总经理、副总经理、风控总监、市场总监等业务骨干，一边走访新疆当地龙头国企【新疆商贸物流集团】交流供应链业务实践经验并拓展合作，一边跟着2位拥有20多年供应链风控合规经验的老炮，一起学习国资委46号令及开票经济严打背景下，地方国企供应链公司如何构建或完善一套覆盖供应链业务事前-事中-事后、全公司全部门岗位员工参与的合规风控操作规范细则！

不少学员听完后反馈：课程物超所值、市面上基本听不到这么实务的课程、老师们分享的风控表格与模板很实用！最喜欢案例演练环节，结合老师的点评分析更有指导意义，可以直接对应到实际场景中，很有落地性！

一、边看边学：走进新疆商贸物流集团，探寻AAA级国企的供应链合规与高质量发展之道

不同于以往的干货知识分享，本期课程还新增了标杆企业走访活动！6月3日，万联网第十期风控操课直接把课堂搬进了新疆商贸物流集团。作为自治区首批AAA评级、成立仅3年即高速发展的省属龙头，该集团领导代表给学员们毫无保留地分享了其大宗商品贸易、进出口代理及物流园区运营的合规风控实战经验。这不仅是一次简单的座谈会，更是一场关于“如何在高速发展中守住合规底线”的深度求教。

而最让在场数十位国企高管血脉偾张的是“边交流边对接”的现场氛围：从煤炭、棉花、粮食到果品、有色金属、中欧班列，学员们与新疆商贸物流集团的领导代表面对面碰撞，精准链接了通往中亚、俄罗斯乃至欧洲的出海通道与落地资源。

不少学员直呼：这堂课来得超值！一边学避坑，一边拿订单，比纯粹坐会议室里听课还管用。

二、迎新破冰+课程介绍：融合“十不准”、46号令、严打虚假贸易/开票经济，一线岗位操作手册的内容颗粒度

在第二天课程伊始，作为主办方代表-万联网高级分析师许书川做了精彩的开课致辞，对参训学员表示热烈欢迎。

许总表示，作为万联网过往24期 "国企供应链合规与风控系列实操课" 的升级之作，本期课程融合了国资委“十不准”、46号令、国务院国资委下场整治地方国企虚假贸易、税务总局“联合惩戒开票经济”、国企专项倒查15年做深度讲解，2位老师从全流程风控、合规与融资性贸易视角，采用“全流程一线操作细节讲解+风控工具模板SOP+真实风险案例演习+实务难题互动答疑”的教学方式，深度讲解供应链业务全流程（覆盖准入/尽调/评估/授信/签约/运营/动态预警/催收/处置等环节），以及公司全员（含业务/风控/法务/合规/财务/商务/物流/一把手等部门岗位）的合规与风控工作实操细节。

更重要的是，课程内容不局限于分享宏观框架，而是深入到具体业务环节——例如合同签订时的条款陷阱、货权管理中的操作盲区、动态跟踪中的风险信号识别等，明确告知学员“在什么场景下该关注什么、如何操作、如何反馈”，确保全员、全流程风控工作，从理念落地为可执行的标准化动作。同时，许总作为学员推荐人，推荐学员代表相互认识，便于后期业务交流对接。

三、20多年供应链风控实战经验的大型集团风控总裁：《强监管时代，供应链业务合规与风险全流程管控实操》

第二天课程现场，拥有20多年大型供应链企业风控实战经验、累计为企业规避和减少各类投资及运营/信用风险损失价值超百亿的原大型集团风控总裁『张老师』，从全流程、全面风险管理体系构建角度，首先从国资监管角度分析了供应链公司原信用风控流程与国资委46号令要求的风控合规缺口。

然后，张老师再给大家详细拆解了企业业务信用风险管控的全流程实操要点，包括事前防控的准入管理（业务与客户初步筛选技巧）、信用测评（客户画像设定技巧、尽调途径技巧、客户等级评定）、授信管理（授信额度原则与分级授信策略）、国资委46号令下事前防控的制度设计与责任体系搭建——事中管控的抓应收账款（做分析、管单证等）、盯动态设指标（客户信用动态、客户交易动态、客户授信动态、外部环境动态等）、国资委46号令下事中管控的动态监测与高风险应对措施——事后跟进的风险预警、催收技巧、坏账处理技巧、国资委46号令下事后跟进的损失处置与追责程序等实务细节。

更难得的是，张老师在课堂上给学员们分享了不少实用风控模板工具，比如“四流合一”快速验证清单、货权动态监控SOP、现场尽调操作指引、供应链贸易客户极简画像评分表、制造业/农产品行业客户画像模板、制造业现场尽调操作指引表（风控岗）、信用评级表模板、客户（供应商）评分评级表模版、客商信用评级及分级授信策略模版、审批权限矩阵表模版、供应链大宗物流货权管理实操SOP、化债六法操作指南等工具，并结合多年工作方法和经验、亲身经历的风险案例，详解如何通过细节管理前置化解风险。不少学员边听、边记录核心要点与操作步骤，生怕错过任何一个风控小技巧。

课后学员普遍反馈：课程干货知识点很密集，确实很多内容是市面上很多课程上听不到的，后续还打算让公司其他同事报名下期于2026年6月11-12日在山东济南齐举办的风控细则课，这门课确实很适合团队全员来听一遍！

授课老师简介：张老师

万联网首席风险管理实战专家、大型集团风控总裁、20年供应链服务行业相关工作经验

曾任世界500强多元化集团企业风控管理总裁
在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监
担任过供应链业务部门负责人，业绩增长18%，逾期率大幅降低
在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历
拥有丰富的战略规划、顶层设计、投资（收并购）、供应链风控、运营、内控合规、财审等管理工作经验
为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务，累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币

四、18年供应链风控实战经验、堪称最懂供应链业务的律师：《供应链业务全员全流程操作细则》

在第三天课程里，拥有18年供应链风控实战经验、已成功处理过几十起供应链金融争议案的万联网首席供应链法律风控专家、北京德和衡律所合伙人『张老师』，从虚假贸易与融资性贸易、货权管理、运营与内控视角，紧扣当下国资委46号令终身追责、严查虚假贸易/开票经济等监管大势，直击地方国企高频踩坑的融资性贸易、空转走单、虚开发票、贸易收入错报等痛点，以多起“锌锭、煤炭、液晶屏”真实败诉判例，给大家拆解常见业务场景下的隐藏风险。

同时，张老师还给大家直接拆解国资监管“十不准”背后的司法认定逻辑：如何从“背靠背合同”、“低买高卖”等异常迹象中识别“名为贸易、实为借贷”的陷阱，避免踩中终身追责的地雷。

此外，张老师还围绕全流程合规与风控实务落地，从业务立项甄别、合同条款精细化设计、全链条单据闭环搭建，到物流仓储准入管控、动态盯价、货权保全、事中跟单风控逐项拆解实操细则，手把手教学员规避背对背合同、直发无实货、平进平出等隐形雷区，理清总额法与净额法收入合规边界。

对此，不少高管学员纷纷表示课程干货落地，破解了业务拓量与合规避险两难难题。此外还有不少学员现场表示，想邀请张老师到企业内部做业务合规风险诊断与深度辅导。

授课老师简介：张老师

万联网首席供应链业务法律风控专家、北京德和衡（深圳）律师事务所合伙人、近20年供应链行业工作经验

拥有18年供应链业务与供应链金融风控实战经验
曾任怡亚通等供应链企业风控总监，负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控
现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务，并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件
服务过的典型客户有：新疆商贸物流集团、广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司（腾讯与招商局合资公司）、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投（香港）控股有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科（深圳）技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台、日本国三井物产株式会社等

三天课程结束后，不少学员表示，这两天的课程内容确实可以直接用到工作中。某商贸物流集团一把手现场表示：以前觉得只要不自己垫资就能合规，听完两天课才知道，原来自己的很多认知都是片面的！2位老师从事前-事中-事后全流程给我们分享了不少可以直接用在工作上的风控模板，听完后像打开了新世界一样。接下来计划邀请2位老师给公司做全面风险与合规诊断，以及协助公司制定出全流程的合规与风控操作细则规范，让大家有个明晰的工作参考标准才行。

同时，还有不少学员学员表示：“这堂课不仅学到了很多风控干货，还能跟各地国企和兄弟单位建立联络，也方便后续业务交流对接，真的很值！”

目前，已有不少国企在走流程锁定2026年6月11-12日在山东济南举办的第十一期《供应链业务全员全流程合规与风控操作细则实操课》，感兴趣的朋友快戳下图联系报名！

期待我们下期再见~