“贸易”的相关文章 |资讯频道
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【案例分享】一央企子公司因融资性贸易损失3个亿,直接负责人被捕!
- 中小民营企业和国企在融资上的不同处境,产生了资金成本差,成为滋生资金套利的土壤。在操作手法上,由于企业禁止开展资金借贷业务,双方主要借道贸易形式,但业务开展过程中,客户资信和货权管理存在重大缺陷,极易发生重大风险事件。
- 王涛 段超 2024-04-19 央企 ,子公司 ,融资性贸易 ,中小民营企业
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两国企损失了5.8亿!国企供应链公司如何规避融资性贸易风险?
- 本文分享一个经典案例,某企业在自身亏损情况下隐瞒事实,向两个国企寻求融资,导致国企损失5.8亿巨额资金。
- 侯泽宇 2024-04-17 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,国企供应链
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地方国企供应链贸易什么情况下才能用全额法确认收入?
- 万联网将于4月25-26日在武汉开设第四期《十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战培训》。
- donna 2024-04-16 万联网 ,武汉 ,《十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战培训》 ,企供应链业务
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厦门建发因个别供应链贸易业务采用总额法确认收入、内控不健全等问题被警示,董事长等4人被约谈
- 近日,厦门建发股份(600153.SH)因个别供应链贸易业务采用总额法确认收入被证监会采取行政监管措施。
- 毛莉 2024-04-14 厦门建发 ,供应链贸易业务 ,总额法 ,行政监管
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读完这篇,彻底懂了“融资性贸易”
- 本文涵盖了管控融资性贸易的国家政策,融资性贸易的特征、分类、判断依据,可能涉及的风险主体,典型的业务场景以及规避风险的解决办法,希望为央企国企供应链公司和在链上的市场参与方提供知识帮助。
- 侯泽宇 2024-04-12 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,货权管理
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- 案例
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案例分析|贸易单据齐全,一央企仍被认定为融资性贸易?
- 各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务,加强对标的货物的控制权,并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证,防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
- FTL研究园 2024-04-11 真实贸易背景 ,货物控制权 ,融资性贸易 ,案例
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涉“专网通信”造假,老牌央企5年虚增营收38亿,开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务,航天动力及多名相关责任人被罚
- 日前,又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
- 毛莉 2024-04-10 融资性贸易 ,专网通信造假案 ,上市公司 ,航天动力
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解密大宗商品贸易:国企如何识别并规避潜在危机!
- 国有企业从事大宗贸易,应特别注意国资监管要求,严控低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务,严禁融资性贸易和“空转”、“走单”等虚假贸易业务,做好大宗贸易业务风险识别与防控。
- 供应链金融智库 2024-04-08 国有企业 ,大宗贸易 ,监管要求 ,融资性贸易
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【审计专家提示】融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对!
- 为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险,本文根据准则和监管要求,结合相关舞弊案例,总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象,并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
- 北京注协 2024-03-31 融资性贸易 ,审计专家 ,风险 ,监管
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- 观点
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国企和上市公司供应链贸易如何不被认定为“融资性贸易”?
- 3月15日,中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,要求严肃整治造假多发领域。依法惩治上市公司通过供应链金融、商业保理和票据交易、融资性贸易、“空转”“走单”等实施财务造假。
- 侯泽宇 2024-03-20 中仓登 ,融资性贸易 ,国企供应链 ,供应链金融
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嘉宾分享亮点提前剧透 | 新《公司法》时代,大宗贸易行业的转型升级论坛
- 中诺集团拟定于2024年4月,在宁波举办一场行业论坛。论坛名为「转机」,意喻着在变幻莫测的商业环境和政策走向中拨云见日,助力大宗贸易及票据企业厘清行业趋势与发展动向,共商行业变局之转机。
- 中诺集团 2024-03-14 新公司法时代 ,大宗贸易 ,票据企业
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- 专家观点
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垫资、先货后款就是融资性贸易么?
- 近期,知名粮油品牌益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称“金龙鱼”)发布公告称,其下属子公司益海(广州)粮油工业有限公司(简称“广州益海”)收到人民检察院起诉书。
- 侯泽宇 付晋轩 2024-03-13 中仓登 ,融资性贸易 ,货权管理 ,国企供应链
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