12万亿大央企发布严正申明：17家假冒中信集团下属企业名单曝光，供应链公司要注意了！

近日，中信集团接连在官网及官方微信公众号发布《关于不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司的严正声明》。该集团监测到“香港中国中信集团发展有限公司”等四家企业伪造公章及文件，将下属中信宁波公司虚假登记为其股东，呼吁公众警惕冒名行为，及时举报违法活动以防财产损失。

中信集团曝光17家假冒下属企业名单

中信集团表示，公司监测到香港中国中信集团发展有限公司、中信控股国际集团有限公司、华融资本运营（深圳）有限公司、华商汇科（广东）投资控股有限公司等公司通过伪造公章、签字等方式向香港公司注册处、内地市场监管部门提交虚假文件，将中信集团下属中信宁波集团公司、中信宁波公司虚假登记为其股东。

中信集团出于保护公众及投资者权益，维护公司声誉等考量，进行以下三点声明：

第一，《声明》附件所列示的香港及内地公司（含其投资企业）与中信集团及下属公司无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为与中信集团及下属公司无关。

第二，根据香港公司登记制度，香港公司注册处对公司设立、变更登记等申报文件不进行实质审核，公司注册簿显示的股东信息存在被虚假登记的可能性。

第三，中信集团提示公众提高警惕、注意投资风险，避免个人信息泄露或财产损失。如发现任何冒用中信集团下属公司名义开展的违法行为，请立即向公安机关举报，维护自身合法权益。

图源：中信集团官网

公开资料显示，中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司）是正部级央企，于1979年创办；2002年中国国际信托投资公司进行体制改革，更名为中国中信集团公司，成为国家授权投资机构。2011年中国中信集团公司整体改制为国有独资公司，更名为中国中信集团有限公司，并发起设立了中国中信股份有限公司。2014年8月，中信集团将中信股份100%股权注入香港上市公司中信泰富，实现了境外整体上市。

中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景，以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线，深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块，致力于成为践行国家战略的一面旗帜，国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。2024年中信集团连续第16年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第71位。截至2024年12月31日，中信股份总资产为人民币120,754亿元。

附件：假冒企业名单

“假冒国企”举报平台

央企打假并不是新鲜事。去年，中国资源循环集团、华能集团、中广核、华润集团等多家央企集团均发布过打假声明；假冒活动有的与非法金融活动有关，有的为假冒招商引资活动等。此外，国务院国资委产权局此前也已经公布了三批次共计823家假冒中央企业名单。

今年5月，中核集团也发布了相关声明，有不法分子伪造公司合同专用章大量采购钢材，诱骗供应商未收款先供货。

为了有效遏制假冒国企的乱象，需要从源头治理，从多个方面入手，完善治理链条，构建长效机制。国家层面也频出重拳，旨在对这一乱象形成有效打击力，逐步构建起一个诚信守法、公平竞争的市场环境，为市场经济的健康发展提供有力保障。

市场监管总局发布的《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》于2024年3月15日起正式实施执行，该规定旨在为有效防范和查处假冒企业登记违法行为，破解企业被冒名登记难题，强化对提交虚假材料责任人的惩戒，加快构建诚信守法的市场秩序，持续优化营商环境，营造高质量发展的法治环境。《规定》明确，首先是源头预防，为在登记注册环节更好防范假冒他人身份行为，自然人、企业出资人需配合身份核验，国企登记需比对产权信息；其次是全程防控，加强身份核验、部门协作，严惩假冒国企等行为；针对实践中存在的查处假冒企业登记行为鉴定难、鉴定贵的问题，明确登记机关可以结合具有法定资质的机构出具的鉴定意见，或者有关部门出具的书面意见，依法作出行政处罚、撤销企业登记等决定；严格规范企业登记代理行为。中介机构需表明身份，禁止虚假信息，严惩违法代理；强化责任追究，提交虚假材料者将被罚款、禁入市场3年，并列入失信名单。

2024年7月1日，新《中华人民共和国公司法》及相关配套办法的施行，其带来的“限期实缴制”变革，有效地揭露了那些长期依赖巨额资金虚报与超长认缴期限来伪装自身的假冒国企的真实面目。在过去，一些不法企业可能通过虚报高额的注册资本和设置极长的认缴期限来营造自身实力雄厚的假象，进而以国企的名义进行不正当经营或欺诈活动。然而，“限期实缴制”要求公司在一定期限内实际缴纳注册资本，这使得那些虚报注册资本的企业无法再长时间拖延缴纳，从而暴露了其资金实力不足的真实面目。同时，新公司法及相关配套办法还加强了对公司注册资本的监管力度，提高了对公司注册资本真实性的审核要求。这进一步增强了市场对公司注册资本的信心，使得那些假冒国企的伪装手段更加难以得逞。

2024年8月28日，国务院国资委上线了“假冒国企”举报平台（https://opweb.sasac.gov.cn/gzwQ/），社会公众可通过该平台对假冒国企问题线索进行举报。国务院国资委表示，“假冒国企”问题给经济发展带来较大危害和重大风险，严重损害国有企业声誉和社会各方合法权益。此次举报平台上线，将充分发挥社会公众力量，对假冒国企行为形成人人喊打的舆论氛围，进一步营造依法合规、守信经营的营商环境。

国资委通过举报平台，能够迅速且广泛地汇集“假冒国企”等违法行为的线索。这些线索对于精确打击违法行为、保障市场秩序具有关键作用。此外，这一平台还减轻了监管部门自行发现问题的难度和成本，显著提升了监管工作的效率。

这也意味着，在打击假冒国企乱象上，加强科技支撑和智能化监管手段的应用也成为重要抓手，未来可以利用大数据、人工智能等技术手段，对企业信息进行实时监测和分析，及时发现和预警假冒国企行为。同时，也将进一步加强对企业登记、经营活动等数据的挖掘和分析，为打击假冒国企提供科学依据和技术支持。

相关专家分析称，为了消除假冒国企的生存空间并达到长期有效的治理效果，需要在加大监管力度、完善法律法规、增强群众防范意识和金融知识水平等多方面共同发力，才能有效地遏制假冒国企的乱象，维护国有资产的安全和稳定。

供应链公司应如何防范类似风险？

频繁被假冒，央国企一直在不断打假。此次中信集团再爆“李鬼”事件，对供应链公司而言也是一个警醒。企业如何辨别合作伙伴是否真的具有央企背景，防范踩雷类似的坑？以下几方面事项要注意：

1、严格审核合作伙伴资质

工商信息核实：通过国家企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等权威渠道，仔细核实合作伙伴的工商登记信息，包括注册资本、经营范围、法定代表人、股东结构等，确保其具备合法的经营主体资格。对于存在疑点的企业，如注册地址与实际经营地址不符、频繁变更工商登记信息等，要提高警惕。

央国企身份确认：对于声称具有央国企背景的合作伙伴，不仅要查看其营业执照上的名称和股东信息，还应要求其提供上级央国企的股权关系证明文件、授权文件等。同时，可登录相关央国企的官方网站，查询其公布的子公司名单或授权企业名录，进行逐一核对。

专业资质与信用状况调查：考察合作伙伴的专业资质是否与合作项目的要求相匹配，如生产企业的生产能力、技术资质，贸易企业的进出口权、行业许可证等。此外，还需关注其信用状况，包括银行信用评级、纳税信用等级、是否有不良信用记录等，可向银行、税务部门或专业的信用评级机构咨询。

2、加强合同管理与风险防控

合同条款严谨拟定：在与合作伙伴签订合同时，应明确双方的权利和义务，对产品质量、交货时间、价格条款、付款方式、违约责任等关键内容进行详细约定，避免模糊不清的表述。特别要约定好违约责任条款，加大违约成本，以约束对方行为。

合同审核与风险评估：建立严格的合同审核制度，由法务部门或专业律师对合同进行合法性、合规性审查，确保合同不存在法律风险。同时，对合作项目进行全面的风险评估，识别可能存在的市场风险、信用风险、操作风险等，并提前制定相应的风险应对措施。

合同履行监督：在合同履行过程中，要密切关注合作伙伴的履约情况，定期进行检查和评估。如发现对方存在延迟交货、产品质量问题、资金链紧张等异常情况，应及时采取措施，如协商解决、发出书面催告函、暂停付款等，防止风险扩大。

3、提高风险意识与防范能力

加强员工培训教育：定期组织员工参加风险防范培训课程，提高员工对假冒央国企骗局的识别能力和风险意识。让员工了解假冒央国企的常见手段和套路，如伪造公章、虚假宣传央企背景等，使员工在与合作伙伴接触过程中能够保持警惕，及时发现潜在风险。

加强企业内部部门之间的协作：打破企业内部各部门之间的信息孤岛，加强采购、销售、物流、财务、法务等部门之间的沟通与协作，实现信息共享和协同工作。例如，在选择合作伙伴时，采购部门与法务部门共同进行资质审核和合同把关；物流部门与财务部门密切配合，确保货物交付与款项支付的同步性等。

建立风险预警机制：供应链公司应建立健全内部的风险预警机制，设立专门的风险管理部门或岗位，负责收集、整理和分析与企业经营相关的各类风险信息，包括市场动态、行业政策变化、合作伙伴的经营状况等。一旦发现风险信号，及时发出预警，为公司采取风险应对措施提供充足的时间。

关注政策法规与行业动态：密切关注国家相关政策法规的变化以及行业动态，及时了解监管部门对假冒央国企行为的打击措施和要求。同时，积极参与行业协会组织的活动，加强与同行业企业的交流与合作，分享风险防范经验和案例，共同提高行业风险防范水平。

当前，假冒央国企已形成“造假-曝光-平移-再造假”的灰色生态，其危害远超品牌侵权，直接威胁供应链安全与产业稳定性。总之，供应链企业需跳出传统工商信息核查的局限，通过动态关系穿透+数智化监控重构风控体系，并主动接入政府信用基础设施，如日前商务部、国家发展改革委等8部门日前印发了《加快数智供应链发展专项行动计划》提及“建立供应链信用数据库，提供公共信用评价和风险预警服务；建设数智供应链控制塔，对供应链活动实现实时洞察、运行分析和智能响应”，方能在复杂营商环境中筑牢合规屏障。

当前，不少金控类集团、资本投资类的拥有资金优势的企业或者产业基金，都面临棘手的发展难题，没法找到好的资产、没有差异化的竞争力，都想扎进产业里面，但苦于不懂如何切入并逐步深耕。而产投类、城投类、实业类、商贸物流类的国企供应链公司，都希望用好资金优势，但又不愿再以传统的、粗放的垫资模式去做业务，而是转而探索更安全、更有竞争优势但更难的供应链金融模式。

所以，为助力企业找到“数字化+供应链+金融”的正确发展路径，获取新增长，2025年6月26-27日，万联网计划在杭州举办《产业创新发展与以融促产专题课》，特别邀请知名商学院教授、国办84号供应链创新新政参与制定者【宋教授】坐镇授课。

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